Приватне акціонерне товариство

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор				Корж В.В.
(посада)		(підпис)		(прізвище та ініціали керівника)
М.П.				05.04.2016
				(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД СПЕЦIАЛЬНИХ ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

24736935

4. Місцезнаходження

04205м. Київ Оболонськийм.Київ пр.Оболонський, 22 Б, кв. 60

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 407- 63-06(044) 407- 63-06

6. Електронна поштова адреса

zszv@mbk.biz.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	05.04.2016
	(дата)

2. Річна інформація опублікована у
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)		(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці	zszv.mbk.biz.ua	в мережі Інтернет	05.04.2016
	(адреса сторінки)		(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:		X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності		—
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб		—
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря		—
5. Інформація про рейтингове агентство		—
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)		—
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента		X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента		X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента		X
9. Інформація про загальні збори акціонерів		X
10. Інформація про дивіденди		—
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент		—
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента		X
2) інформація про облігації емітента		—
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом		—
4) інформація про похідні цінні папери		—
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду		—
13. Опис бізнесу		—
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)		X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента		X
3) інформація про зобов’язання емітента		X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції		—
5) інформація про собівартість реалізованої продукції		—
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів		—
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду		—
17. Інформація про стан корпоративного управління		X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій		—
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям		—
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду		—
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття		—
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду		—
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року		—
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття		—
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів		—
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів		—
23. Основні відомості про ФОН		—
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН		—
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН		—
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН		—
27. Правила ФОН		—
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)		X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)		—
30. Річна фінансова звітність		X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)		—
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)		—
33. Примітки	— Товариство не одержувало ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. — Інформації про рейтингове агество немає у зв'язку з тим, що емітент рейтингову оцiнку не проводив i до рейтингового агенства не звертався. — Товариство облiгацiї та iншi цiннi папери не випускало. — Товариство викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не проводило. — Товариство боргових та iпотечних цiнних паперiв не випускало. — Підприємство не належить до будь-яких об'єднань підприємств. — Процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації та інші цінні папери, (емісія яких підлягає реєстрації) підприємство не випускало. — Іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН підприємство не випускало. — Товариство зобов"язань за облігаціями не має. — Товариство зобов"язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права не має, іпотечні цінні папери не випускало. — Зобов"язань за кредитами банків товариство не має. — Товариство у звітному році дивіденди не нараховувало та не сплачувало. — Юридичних осіб, що володіють 10% і більше акціями Товариства немає. — Засновників юридичних осіб немає. — Особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери — немає. — Iнформацiя про ФОН та пов'язана з ними iнформацiя в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН. — Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв, в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не складає звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв. — Звiт про стан об'єкта нерухомостi в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. — Інформація про обсяг виробниицтва та реалізації основних видів продукції та її собівартість емітентом не подається, так як він не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, видобувна промисловість або видобуток та розподілення електроенергії. — Товариство Наглядової ради не має.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД СПЕЦIАЛЬНИХ ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ»

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ № 766770

3. Дата проведення державної реєстрації

26.03.1997

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

20000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

4

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.61[2010]Виготовлення виробів із бетону для будівництва

23.69[2010]Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу

0д/н

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

380775

3) поточний рахунок

26007056113051

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

не обслуговує

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок

д/н

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада	Директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Корж Володимир Віталійович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 471310 23.02.2001 Дарницький РУ ГУ МВС України м Києві
4)Рік народження**	1955
5)Освіта**	вища
6)Стаж роботи (років)**	43
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	АТВТ "Жуляни" заст. Директора
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	15.04.2010 5 років
9)Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада	Голова Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Токарський Євген Якович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МЕ 147195 27.07.2002 Днiпровським РУГУ МВС України в м.Києвi
4)Рік народження**	1941
5)Освіта**	вища
6)Стаж роботи (років)**	43
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	АТВТ "Жуляни" Голова правління
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	15.04.2010 5 років
9)Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1)Посада	Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дедовська Віта Петрівна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МЕ 656494 21.01.2005 Святошинським РУГУ МВС України в м. Києві
4)Рік народження**	1971
5)Освіта**	вища
6)Стаж роботи (років)**	26
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	АТВТ "Жуляни" бухгалтер
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	15.04.2010 на невизначений термін
9)Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред’явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред’явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Корж Володимир Віталійович	СН 471310 23.02.2001 Дарницький РУ ГУ МВС України м Києві	20	20.00000000000	20	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Токарський Євген Якович	МЕ 147195 27.07.2002 Днiпровським РУГУ МВС України в м.Києвi	20	20.00000000000	20	0	0	0
Усього			40	40	40	0	0	0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред’явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред’явника
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред’явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред’явника
Марчук Лiдiя Iванiвна	СО 463813 21.10.2000 Шевченкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi		20	20	20	0	0	0
Гордiєнко Iгор Володимирович	СН 098973 01.02.1996 Днiпровським РУГУ МВС України в м.Києвi		20	20	20	0	0	0
Токарський Євген Яковлевич	МЕ 147195 27.07.2000 Днiпровським РУГУ МВС України в м.Києвi		20	20	20	0	0	0
Корж Володимир Вiталiйович	СН 471310 23.02.2001 Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києвi		20	20	20	0	0	0
Галкiн Олександр Олексiйович	СН 564380 02.09.1997 Мiнським РОВД в м.Києвi		20	20	20	0	0	0
Усього			100	100	100	0	0	0

_______________

* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала
згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.

** Не обов’язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	15.04.2015
Кворум зборів**	100
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів. 2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах. 3. Звіт Директора про діяльність Товариства за 2014р. 4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2014р. 5. Затвердження річного звіту та балансу , розподіл прибутку(збитків) Товариства за 2013р. 6. Обрання Директора Товариства. 7. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства». 8.Затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв’язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Результати розгляду питань порядку денного: Ў Питання № 1 порядку денного Загальних Зборів "Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів". По даному підпитанню доповідає Голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів Черненко Леонід Маркович. Слухали: Голову Реєстраційної комісії Загальних Зборів Черненка Леоніда Марковича, який повідомив про необхідність обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів, а для здійснення підрахунку голосів – лічильної комісії Загальних Зборів Товариства. Черненко Леонід Маркович запропонував обрати лічильну комісію Загальних Зборів у складі 1 (однієї) особи (Голови лічильної комісії Загальних Зборів). Також Голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів обрати: • Голова Загальних Зборів – Корж Володимир Вiталiйович; • Секретар Загальних Зборів – Деровська Віта Петрівна • Голова лічильної комісії Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович – Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції, доповнення та відводи (самовідводи)? Заперечень, зауважень, пропозицій, доповнень та відводів (самовідводів) немає. На голосування ставиться пропозиція щодо обрання: • Голова Загальних Зборів – Корж Володимир Вiталiйович; • Секретар Загальних Зборів – Деровська Віта Петрівна • Голова лічильної комісії Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович Підрахунок голосів по питанню № 1 порядку денного здійснюватиме Голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів. Голосували: Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів – 20 акцій (голосів); "ЗА" – 20 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосуючих з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" ? 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів). РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Ухвалили: Обрати: • Голова Загальних Зборів – Корж Володимир Вiталiйович; • Секретар Загальних Зборів – Деровська Віта Петрівна • Голова лічильної комісії Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович Голова Загальних Зборів, Секретар Загальних Зборів та Голова лічильної комісії Загальних Зборів приступають до виконання своїх обов‘язків. Питання № 2 порядку денного Загальних Зборів "Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах". По даному підпитанню доповідає Голова Реєстраційної комісії Черненко Леонід Маркович Слухали: Голову Голова зборів , який запропонувала учасникам Загальних Зборів затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на Загальних Зборах Товариства : 1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного Загальних Зборів тривають до 5 (п’яти) хвилин; 2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова Загальних Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту. 3. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах. 4. Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 8 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними. 5. Голосування по питанням порядку денного Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраних варіантів голосування. Для того, щоб обрати один з трьох варіантів голосування, потрібно викреслити два інших. Варіант, що залишився (не викреслений варіант) буде вважатися обраним варіантом голосування. Приклад: При обранні варіанта голосування «ЗА» необхідно викреслити два інших варіанти для голосування «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» наступним чином: ЗА ПРО ТИ УТРИМАВСЯ 6. Рішення по питанням № 1-6 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА" ? 50% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників Загальних Зборів. Рішення по питанням № 7-8 порядку денного приймається пpиймається більш як ? голосів акціонеpів, що присутні на зборах. 7. Голосування, що почалося, не переривається, під час голосування слово нікому не надається. 8. За підсумками голосування на Загальних Зборах складається протокол, що підписується Головою лічильної комісії Загальних Зборів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборів, рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. 9. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів Товариства. 10. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера. Відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ". 11. Якщо з будь-яких причин, учасник Загальних Зборів не приймає участі у голосуванні та/або відмовляється прийняти участь у голосуванні, відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ". 12. У разі, коли учасник Загальних Зборів з будь-якої причини залишає Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні. 13. Загальні Збори планується провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі Загальних Зборів. – Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення? Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає. На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження регламенту роботи та порядку голосування на Загальних Зборах. Голосували: Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 2 порядку денного Загальних Зборів – 20 акцій (голосів); "ЗА" – 20 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосуючих з питання № 2 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 2 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 2 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" ? 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 2 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів). РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Ухвалили: Затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на Загальних Зборах Товариства : 1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного Загальних Зборів тривають до 5 (п’яти) хвилин; 2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова Загальних Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту. 3. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах. 4. Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 8 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними. 5. Голосування по питанням порядку денного Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраних варіантів голосування. Для того, щоб обрати один з трьох варіантів голосування, потрібно викреслити два інших. Варіант, що залишився (не викреслений варіант) буде вважатися обраним варіантом голосування. Приклад: При обранні варіанта голосування «ЗА» необхідно викреслити два інших варіанти для голосування «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» наступним чином: ЗА ПРО ТИ УТРИМАВСЯ 6. Рішення по питанням № 1-6 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА" ? 50% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників Загальних Зборів. Рішення по питанням № 7-8 порядку денного приймається пpиймається більш як ? голосів акціонеpів, що присутні на зборах. 7. Голосування, що почалося, не переривається, під час голосування слово нікому не надається. 8. За підсумками голосування на Загальних Зборах складається протокол, що підписується Головою лічильної комісії Загальних Зборів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборів, рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. 9. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів Товариства. 10. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера. Відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ". 11. Якщо з будь-яких причин, учасник Загальних Зборів не приймає участі у голосуванні та/або відмовляється прийняти участь у голосуванні, відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ". 12. У разі, коли учасник Загальних Зборів з будь-якої причини залишає Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні. 13. Загальні Збори планується провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі Загальних Зборів. Ў Питання № 3 порядку денного Загальних Зборів 3. Звіт Директора про діяльність Товариства за 2014р. По даному підпитанню доповідає Директора – Корж В. В. Слухали: Директора – Корж В. В. з доповіддю про роботу акціонерного товариства за 2014 р., становище підприємства у сучасних умовах, перспективи діяльності на 2015р. – Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення? Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає. З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів прийняти рішення про затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження звіту Директора про діяльність Товариства за 2014р. Голосували: Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 3 порядку денного Загальних Зборів – 20 акцій (голосів); "ЗА" – 20 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосуючих з питання № 3 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 3 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 3 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" ? 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 3 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів). РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Ухвалили: Затвердити звіт Звіт Директора про діяльність Товариства за 2014р. Ў Питання № 4 порядку денного Загальних Зборів: 4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2014р. По даному підпитанню доповідає за довіреністю Деровська Віта Петрівна. Слухали: Деровську В.П., з доповіддю про діяльність Ревізійної комісії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2014 р. – Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення? Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає. З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів прийняти рішення про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2014 році. На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Голосували: Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 4 порядку денного Загальних Зборів – 20 акцій (голосів); "ЗА" – 20 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосуючих з питання № 4 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 4 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 4 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" ? 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 4 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів). РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Ухвалили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Ў Питання № 5 порядку денного Загальних Зборів. Затвердження річного звіту та балансу , розподіл прибутку(збитків) Товариства за 2014р По даному підпитанню доповідає Голова зборів. Слухали: Голова зборів , який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік та ухвалити рішення : чистий прибуток в розмірі 6,9 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства в зв’язку зі складною економічною ситуацією в Україні. – Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення? Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає. На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік розподіл прибутку(збитків) Товариства за 2014р Голосували: Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 5 порядку денного Загальних Зборів – 20 акцій (голосів); "ЗА" – 20 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосуючих з питання № 5 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 5 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 5 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 5 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" ? 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 5 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів). РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Ухвалили: затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік та ухвалити рішення : чистий прибуток в розмірі 6,9 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства. Ў Питання № 6 порядку денного Загальних Зборів : «Обрання Директора Товариства». По даному підпитанню доповідає Голова зборів Слухали: Голову зборів , який доповів, що 15.04.2015р. закінчується повноваження діючого Директора Товариства та запропонував обрати Директором Товариства на невизначений термін – Корж Володимир Віталійович Голосували: Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 6 порядку денного Загальних Зборів – 20 акцій (голосів); "ЗА" – 20 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосуючих з питання № 6 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання №6 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 6 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 5 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" ? 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 6 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів). РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Ухвалили: Обрати Директором Товариства- Корж Володимир Віталійович. Ў Питання №7 порядку денного Загальних Зборів " Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства»." По даному підпитанню доповідає Голова зборів. Слухали: Голову зборів , який доповів про зміну найменування Товариства, у зв’язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та запропонував змінити найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство «Завод спеціальних залізобетонних виробів». Рішення пpиймається більш як ? голосів акціонеpів, що присутні на зборах. – Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення? Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає. На голосування ставиться пропозиція щодо зміни найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство ««Завод спеціальних залізобетонних виробів» Голосували: Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 7 порядку денного Загальних Зборів – 20 акцій (голосів); "ЗА" – 20 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосуючих з питання № 7 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання №7 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 7 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 7 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" ? 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 7 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів). РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Ухвалили: Перейменувати Закрите акціонерне товариство «Завод спеціальних залізобетонних виробів» на Приватне акціонерне товариство «Завод спеціальних залізобетонних виробів». Ў Питання № 8 порядку денного Загальних Зборів " Затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв’язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Слухали: Голову зборів , який доповів про зміни в статуті Товариства, у зв’язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та запропонував: Затвердити нову редакцію Статуту Приватне акціонерне товариство «Завод спеціальних залізобетонних виробів», що додається. Рішення пpиймається більш як ? голосів акціонеpів, що присутні на зборах. – Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення? Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає. На голосування ставиться пропозиція щодо Затвердження нової редакції Статуту Товариства у зв’язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства». Голосували: Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 8 порядку денного Загальних Зборів – 20 акцій (голосів); "ЗА" – 20 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосуючих з питання № 8 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання №8 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання №8 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 8 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів); "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" ? 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 8 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів). РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Ухвалили: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства у зв’язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства». та зміною найменування Товариства. Доручити директору Товариства- Корж Володимир Віталійович здійснити всі необхідні дії щодо реєстрації нової назви Товариства у відповідних державних органах з правом передоручення та уповноважити підписати нову редакцію статуту Приватне акціонерне товариство «Завод спеціальних залізобетонних виробів».

_______________

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

1.Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.12.2010	749/10/1/10	Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA4000159396	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	200	100	20000	100
Опис		Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: вільно обертаються на внутрішньому ринку. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не обертаються. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не проводилось.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	6.3	0	0	0	6.3	0
будівлі та споруди	6.3	0	0	0	6.3	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	6.3	0	0	0	6.3	0
Опис	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Первісна вартість основних засобів: 132.4 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 100% Ступінь використання основних засобів: 100% Сума нарахованого зносу: 132,4 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені нарахуванням зносу. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: немає.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)		61.1	67
Статутний капітал (тис. грн.)		20	20
Скоригований статутний капітал (тис. грн)		20	20
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 41,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 41,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 47 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 47 тис.грн.
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
			X
Податкові зобов’язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов’язання	X	106.9	X	X
Усього зобов’язань	X	106.9	X	X
Опис:	Кредитами банкiв Товариство не користується, iнвестицiй протягом звiтного перiоду не надходило.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця)	Приватне підприємство Аудиторська Фірма "Сервіс — Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи)	32205930
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04209 Київ, Героїв Дніпра,41
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3090 26.12.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/н д/н д/н д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2015
Думка аудитора***	умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2014	1	0
3	2013	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): д/н	Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
	Так	Ні
Підняттям карток	X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/н	Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Внесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): д/н	Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)	Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів — юридичних осіб	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишить)	д/н

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?	0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Наглядової ради товариство не має.
Інші (запишіть)	Наглядової ради товариство не має.

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)	Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): д/н		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)	Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Так	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Ні	Ні	Так	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)	Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган (правління)		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Ні	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)	Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X
Інше (запишіть)	д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)	Ні

З якої причини було змінено аудитора?
	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
	Так	Ні
З власної ініціативи	X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)	Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)	Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років?	Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)	Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: д/н

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб»єкта малого підприємництва

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД СПЕЦIАЛЬНИХ ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ»	за ЄДРПОУ	24736935
Територія	80380000	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ
Вид економічної діяльності	23.61	за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб	4
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон:	пр.Оболонський, 22 Б, кв. 60, м.Київ, Оболонський, 04205, Україна, (044) 407- 63-06

1. Баланс на 31.12.2015 р.

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	6.3	0
— первісна вартість	1011	132.4	132.4
— знос	1012	( 126.1 )	( 132.4 )
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	6.3	0
II. Оборотні активи
Запаси	1100	0	0
— у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	124	124
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
— у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	6.3	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	44	44
Усього за розділом II	1195	174.3	168
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	180.6	168

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20	20
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	40.1	40.1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6.9	1
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	1495	67	61.1
II. Довгострокові забов»язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0
— товари, роботи, послуги	1615	112.5	101.4
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
— зі страхування	1625	0	0
— з оплати праці	1630	1.1	5.5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов’язання	1690	0	0
Усього за розділом IІІ	1695	113.6	106.9
ІV. Зобов»язання, пов»язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	180.6	168

Звіт про фінансові результати за 2015 р.

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	95.4	142.8
Інші операційні доходи	2120	( 0 )	( 0 )
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	95.4	142.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 89.8 )	( 79.6 )
Інші операційні витрати	2180	( 4.6 )	( 56.3 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 94.4 )	( 135.9 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 — 2285)	2290	( 1 )	( 6.9 )
Податок на прибуток	2300	( 0 )	( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 — 2300)	2350	1	6.9

Примітки до балансу	Складено згідно вимог ПСБО
Примітки до звіту про фінансові результати	Складено згідно вимог ПСБО
Керівник	Корж В.В.
Головний бухгалтер	Дідовська В.П.