Приватне акцiонерне товариство «Завод спецiальних залiзобетонних виробiв»надалі– «Товариство») повідомляє про скликання чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30.04.2018 р. о 9:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 04205 м.Київ пр.Оболонський, 22 Б, у квартирі № 60. Реєстрація акціонерів з 08:00 до 08: 45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено станом на 24.04.2018 р. Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
Проект рішення:
Затвердити складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
Проект рішення:
Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:
— Час на доповідь — 10 хвилин;
— Час на запитання – 2 хвилини;
— Час на відповіді – 5 хвилин;
— Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для
голосування.
— Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки
голосування.
3.Звіт Директора про діяльність Товариства за 2017 р.
Проект рішення:
Затвердити звіт Директора про діяльність Товариства за 2017 р.
4.Звіт Ревізора Товариства
Проект рішення:
Затвердити Звіт Ревізора за 2017 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку(збитків) Товариства за 2017р.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017р. та порядок покриття збитків Товариства.
З матеріалами, що стосуються питань порядку денного Зборів можна ознайомитись за адресою: Україна, 04205 м. Київ пр.Оболонський, 22 Б, у квартирі № 60, згідно попередньої домовленості- до дати проведення зборів у робочі дні з 9-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00); — у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Акціонерам надаються права відповідно до вимог ст. 36 та ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж сім днів до дати проведення загальних зборів.Корж Володимир Віталійович — посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Телефони для довідок: (044) 407-63-06.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн. 2016/2017рр.)
Усього активів: 185,9/183,7; Основні засоби:0/0;Запаси:0/0;Сумарна дебіторська заборгованість: 141,6/139,2; Грошові та їх еквіваленти:0,3/0,5; Нерозподілений прибуток:11/11; Власний капітал:71,1/71,1;Заеєстрований(пайовий/статутний)капітал:20/20;Довгострокові зобов’язання:0/0; Поточні зобов’язання:114,8/112,6; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)(20,5)/(22,1); Середньорічна кількість акцій(шт):100/100; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (205)/(221).